周二，全球最大的加密货币交易所币安，其首席执行官赵长鹏抵达美国西雅图联邦法院。根据与美国司法部达成的全面协议，赵长鹏将对涉嫌洗钱的指控认罪，并支付5000万美元罚款。作为与美国财政部、商品期货交易委员会达成的和解协议的一部分，赵长鹏同意辞职。尽管无法在币安担任高管职务，赵长鹏对币安的多数股权得以保留。他将在晚些时候面临判决。币安同意对一项刑事指控认罪，并支付43亿美元罚款，其中包括用于和解监管机构提出的民事指控..
2023-11-23
如果引入第三方公司接手，那就把我之前投入的资金清算完毕，哪怕利润都舍出去我都认了。到黑龙江省尚志市投资开发小区，成了辽宁省大石桥市房地产商程兆奇命运的转折点。宾馆、饭店、多个门市房……来尚志之前，程兆奇颇有家资，在尚志市遭遇合伙人设计连番骗局后，开发公司法人易主，程兆奇被踢“出局”，独自投资数千万元建设的小区也和他没了关系，停工烂尾至今已7年时间。如今，年近六旬的程兆奇一只眼睛失明，名下资产被查封、拍卖，负债..
2023-11-23
中央纪委国家监委网站讯今年2月以来，湖南省各级纪检监察机关（机构）深入开展领导干部利用职权或影响力为亲友牟利专项整治工作，严肃查处了一批案件。为进一步强化警示教育，推动以案促改促治促建，日前，湖南省纪委监委对7起纵容默许亲友“打牌子”“提篮子”典型案例进行公开通报。1.益阳高新技术产业开发区党工委原书记汪军默许亲属“打牌子”承揽工程牟利等问题。2015年至2017年，汪军担任南县县委书记期间，默许其亲属夏某利用其职权或..
2023-11-23
11月14日，记者从海东市公安局获悉，2023年海东市公安局坚持破案抓人和追赃挽损并重，做实紧急止付、做细应返尽返，全力拦截被骗钱款，截至10月底，共返还电信网络诈骗案受害者涉诈资金共计232.82万元，最大限度挽回人民群众财产损失。据悉，2023年海东全市公安机关通过集中开展三次涉案“两卡”统一收网、打击侵财集中攻坚、百日破案攻坚，共立案电信网络诈骗案件1031起，破案1017起，冻结银行账户1583个，止付银行账户7760个，共抓获犯罪..
2023-11-22
近期来，常德市网信办在日常网络巡查和网民举报中发现，一批网络直播账号长期发布“三俗”内容，刻意制造低俗直播氛围，违背社会公德、传播不良价值导向，引发社会强烈不满。对此，常德市网信办根据《互联网用户账号信息管理规定》《网络信息内容生态治理规定》《互联网直播服务管理规定》等法律法规，对“彪*佛”“常德*帅”等9个账号直播权限予以永久封禁，对“宝*姐*”等2个账号直播权限予以封禁30天。常德市网信办提醒有关“自媒体”依法依规开展账..
2023-11-22
中梁·长沙市岳麓区053号地块项目未组织竣工验收或验收不合格，擅自交付使用；长沙欣利梅溪左岸项目拒不执行相关建设主管部门及工程质量和安全监督机构发出的整改通知……近日，湖南省住建厅公示了2023年第三批湖南省建筑市场责任主体不良行为记录名单。根据通报内容，55家建设单位被记录不良行为。长沙范围内，长沙市梁信置业有限公司开发的中梁·长沙市岳麓区053号地块项目未组织竣工验收或验收不合格，擅自交付使用以及未按照住宅、质量..
2023-11-21
近日，武汉市公安局武昌区分局通过“情指行”一体化中心、执法办案管理中心、合成作战中心等3个中心协同合作，7个抓捕小组分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等省市同步收网，成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙。经查，27名落网人员被依法刑事拘留，该团伙控制的账户资金流水数量达10亿元。8月6日上午9时许，该分局“打击新型电信网络犯罪中心”接到报案，某公司被骗35万。中心负责人马上安排紧急止付被骗资金，并向分局领导报告警情。当天..
2023-11-21
金融反腐进行时，8名中管干部被查，严查监管“内鬼”作为反腐工作的重点领域，近年来金融领域的高压态势已然常态化。据红星资本局不完全统计，截至11月15日，今年中央纪委国家监委网站至少披露了89名金融系统干部被查。其中，中管干部8人，中央一级党和国家机关、国企和金融单位干部64名，省管干部17名。相关报道显示，2022年金融系统接受审查调查的人数达到77人。今年目前为止已超过这个水平，足以反映出金融系统反腐力度越来越大。仅从本月..
2023-11-20
11月3日，最高检发布依法惩治串通招投标犯罪典型案例。该批案例揭露常见串通招投标犯罪类型，旨在警示教育招投标市场主体，预防招投标领域犯罪发生。该批典型案例共5件，其中四件涉及工程建设领域，4起串标案共涉及59人，涉案金额超82亿元。15人串标，涉案金额81亿余元。挂靠多家企业围标，中标10个重大项目。判处有期徒刑八个月至八年三个月。9人串标，涉案金额7000余万元。黑社会性质组织，在副市长保护伞下，通过串标、行贿，垄断整个区的..
2023-11-20
“2010年至2011年间，孙锋因投资产生巨额亏损，陆续骗得多名被害人8700余万元，并将其中4000余万元转移至境外。此外，孙锋利用担任农业银行江阴要塞支行行长的职务之便，在办理贷款过程中为他人谋取利益，收受他人财物10万元。”11月17日，江苏省无锡市中级人民法院一审公开宣判中国农业银行江阴要塞支行原行长孙锋诈骗、受贿一案，对被告人孙锋以诈骗罪判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元；以受贿罪判处有期徒刑一年，并处罚金..
2023-11-20
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